信用卡套现管理缺失，这家银行被罚275万

近日，宁波银保监局公布行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2022〕20号），宁波宁海农村商业银行股份有限公司（简称“宁海农商银行”）存在监管数据指标不真实，融资平台贷款管理不到位，关联交易管理较为薄弱，员工行为管理存在严重缺漏，贷款资金用途管控不到位，房地产贷款业务管理不规范，贷款风险分类管理不够完善，信用卡套现管理缺失的违法违规事实，宁波银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条

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支付严监管不断“加码”， 人民银行对第三方支付业务违规毫不手软。

人民银行广州分行公示一则行政处罚显示，广东信汇电子商务有限公司（以下简称信汇支付）因违反相关规定被警告，罚没6858305.42元。与此同时，2名相关负责人均遭到百万处罚。 

具体违规类型：

未保持交易信息可追溯性及在支付全流程中的一致性 情节严重；超出核准业务类型经营支付业务；超出核准业务地域范围经营支付业务；将特约商户资质审核交由外包服务机构办理 情节严重

值得注意的是，此次行政处罚表提到了2次情节严重，这在以往对支付机构的处罚中，以上表述非常少见。

此外，按照现行的《反洗钱法》相关规定，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款，因此，机构负责人最高罚款金额应为50万元，不过，由于可以对多个违法违规行为进行累加处罚，此次2名相关负责人，央行正是对上述2个问题一并处罚。

罕见措辞，

公安部开展“猎狐2022”专项行动

近日，公安部部署全国公安机关开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2022”专项行动。“猎狐2022”专项行动是中央反腐败协调小组国际追逃追赃和跨境腐败治理工作办公室部署开展的“天网2022”行动的重要组成部分。公安机关将按照部署要求，全力缉捕各类外逃经济犯罪嫌疑人，通过多种方式拓展追赃渠道，协助纪检监察部门开展对外逃职务犯罪嫌疑人的追逃追赃工作，配合中国人民银行继续开展预防、打击利用离岸公司和地下

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公开信息显示，信汇支付的业务类型为银行卡收单，覆盖范围为广东省和福建省，支付牌照有效期至2023年7月份。

另外，此次一并被罚的董事长王春江系信汇支付的实际控制人，同时也是上市公司浙江步森服饰实际控制人，今年1月份，步森股份发布公告，公告称接到通知，公司实际控制人王春江因涉嫌海南易联普惠互联网小额贷款有限公司职务侵占，被海口市公安局立案侦查。

近年来，人民银行持续“强监管”的基础上，反洗钱执法检查力度逐年加大监管部门持续推进反洗钱严监管的决心，不断加大反洗钱执法检查力度，防范其带来的各种风险。《中国反洗钱报告2020》显示，2020年，央行共对614家义务机构开展反洗钱执法检查，其中87%为法人机构，依法处罚反洗钱违规机构537家，罚款金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，罚款金额2468万元，反洗钱监管处罚总额较往年明显上升。

乐富清退&即富接盘关键人物因受贿罪一审被判12年（信息量巨大）

写在前面的话：本判决书来自中国裁判文书网的公开内容，全文一字未改。判决书内容信息量巨大，建议琅琊榜支付大佬阅读全文。一审判决后，陈志阳不服并提起上诉，辽宁省沈阳市中级人民法院裁定：一、撤销沈阳市和平区人民法院(2020)辽0102刑初988号刑事判决；二、发回沈阳市和平区人民法院重新审判。目前，公开渠道尚无法查阅到最新的法院判决书，七嘴八舌说支付方面将持续关注此事的最新进展。判决书中提及的乐富公司